從業內獲悉，中國證券業協會近期組織制定了《證券公司反洗錢可疑交易報告數字化運用示范實踐（征求意見稿）》，目前正在征求行業意見。從主要內容來看，示范實踐包括通用方法論和券商的實踐案例兩個部分。通用方法論從數據治理、模型構建、甄別報告、配套機制四個方面總結了一套適用于證券行業可疑交易報告工作的通用方法論；實踐案例部分提供了兩家券商開展可疑交易報告的工作實踐，為行業機構開展相關實踐提供有益經驗和借鑒。（中證報）
36氪
6分鐘前
從業內獲悉，中國證券業協會近期組織制定了《證券公司反洗錢可疑交易報告數字化運用示范實踐（征求意見稿）》，目前正在征求行業意見。從主要內容來看，示范實踐包括通用方法論和券商的實踐案例兩個部分。通用方法論從數據治理、模型構建、甄別報告、配套機制四個方面總結了一套適用于證券行業可疑交易報告工作的通用方法論；實踐案例部分提供了兩家券商開展可疑交易報告的工作實踐，為行業機構開展相關實踐提供有益經驗和借鑒。（中證報）
覺得文章不錯，微信掃描分享好友
